Компании

В каких компаниях застряли деньги ЕНПФ? Часть 2

Пенсионный фонд инициировал уголовные дела и налоговые проверки, чтобы найти факты вывода капитала и мошенничества со стороны собственников и менеджеров компаний.

10644


В докладе, который ЕНПФ, представил Общественному Совету, руководство фонда заявило, что несмотря на большую работу по взысканию задолженности с компаний-должников, на сегодняшний день вероятность полного возврата задолженности невысока.

Поскольку все методы взыскания задолженности в гражданском исках практически уже исчерпаны, ЕНПФ принял решение инициировать уголовные дела в отношении тех лиц, которые длительное время не исполняют решения суда и не погашают задолженность.

По рекомендации членов Общественного совета при ЕНПФ были поданы заявления в правоохранительные органы по 16-ти эмитентам для того, чтобы правоохранительные органы проверили их деятельность, а также их должностных лиц на предмет доведения компаний до неплатежеспособности.

В таких компаниях руководители часто также являлись собственниками-учредителями. В отношении таких руководителей компаний начата проверка на наличие признаков вывода капитала, нецелевого использования привлеченных средств по выпущенным облигациям, растраты вверенного чужого имущества и мошенничества.

К этой работе подключены Генеральная прокуратура и Служба экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов.

По 8 заявлениям из 16 поданных уже приняты процессуальные действия. В отношении АО «Астана-Недвижимость» возбуждено уголовное дело.

В 7 компаниях: АО «HOMEBROKER», АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык», АО «Техно-Life», АО «РЭМИКС-Р», АО «Тема и Ко», АО «Альтернативные финансы», ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», начались налоговые проверки.

По информации ЕНПФ, за причинение убытков кредиторам уже понесли уголовную ответственность руководители таких эмитентов, как АО «VITA» и АО «Казнефтехим».

Фонд будет добиваться вынесения судебных решений в отношении всех причастных лиц не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами.

Так, в настоящее время в высоком суде Лондона проходит судебный процесс с участием эмитента АО «Казахстан Кагазы», поданный в отношении прежних руководителей и акционеров эмитента.

В случае успеха данного судебного разбирательства фонд ожидает погашения значительной части задолженности АО «Казахстан Кагазы» перед ЕНПФ.

Вне зависимости от результатов погашения задолженности проблемных эмитентов, никто из вкладчиков не пострадает. Государство гарантирует вкладчикам ЕНПФ сохранность пенсионных взносов в размере фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения вкладчиками пенсионного возраста.

Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме — enpi.kz

Читайте также

Кстати, как дела у ЕНПФ?

На 1 февраля 2018 года инвестиции ЕНПФ в тенге - 70,81 %, доля инструментов в иностранной валюте 29,1%, из которых 28,6 % в долларах США.